7月10日,漯河市公安局经过长达半年的合成研判和缜密侦查，将一隐匿于城郊某小区出租屋内利用“跑分平台”为“黑灰产”洗钱的犯罪团伙一网打尽。

现年均为30岁的张某、臧某和郭某系发小，平时关系比较要好。为快速“致富”，三人将目光盯向了网络“跑分”赚取佣金。2019年底，三人在漯河市某小区租用一处民房，开设了“工作室”，并用注册的十多家营业执照注册多个某支付平台企业账户，轮流使用账户收款码，为网络上赌博平台从事非法资金结算服务。在收取赌客赌资后，三人将赌资转到网上赌博平台提供的账户内，赌博平台按比例向三人支付佣金。2019年底至今年5月，三人通过此方式，共向网上赌博平台进行非法资金结算达200余万元。

漯河市公安局打击涉诈黑灰产研判专班民警研判发现，此三人采用“跑分”的新骗局。这种 “跑分”方式，听起来似乎收付款就能轻松“日入千元”，但实际上背后蕴含着一系列黑灰产骗局。“跑分”的具体操作手法是，用户A在“跑分”平台上注册并缴纳一定保证金，便可参与“跑分”赚佣金。以网络赌博为例，当赌客充值时，赌博网站向“跑分”平台发起代收款请求，用户A抢单成功后，提供其个人收款二维码接受赌客付款。同时，平台扣除用户A的保障金，划转给赌博网站。当用户A收到一笔款项时，对应缴纳的保障金就会减少，由此完成一进一出的“跑分”行为，同时用户A会得到一定比例的佣金。

二维码跑分模式图

漯河市公安局三合一平台负责人孙清涛组织民警对涉及注册企业及个体工商户的每条涉诈线索开展深度研判，查清背后的产业链，开展深度打击。孙清涛从涉诈对公账户的源头入手，调取了近年来新注册的个体工商户、公司的注册信息十万余条，通过建立数据模型，筛选重点可疑账户，通过研判发现有部分账户的资金结算交易异常，符合“洗钱”的典型特征，结合其他证据，分析研判出可疑账户的实际控制人采用“跑分”的模式，为网络赌博犯罪提供洗钱通道。在漯河市公安局网警等相关警种部门的支持下，精准研判出嫌疑人张某、臧某和郭某的真实身份和窝点位置，并将线索推送至源汇公安分局。7月10日，源汇公安分局案件侦办大队民警快速出击，成功将三名犯罪嫌疑人抓获，现场查扣涉案营业执照50余份、电话卡20余张、手机11部、电脑9台，pos机3台。

7月11日，三名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被漯河市公安局源汇分局依法刑事拘留。目前，案件正在进一步查证中。

警方提醒：“跑分”平台的实质是不法分子为黑灰产业搭建的非法网络平台，以佣金返还吸引用户提供其个人收款二维码；部分利用微信、支付宝收款二维码等进行“跑分”兼职项目，背后实质为帮助赌博等黑灰产团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担经济损失风险和相应法律责任。微信跑分不但违反了国家相关法律法规，而且严重影响用户账号的安全使用，侵害用户的合法权益，给用户带来押金被骗、信息泄露、为违法活动洗钱等重大风险。根据刑法关于洗钱罪立案标准，为洗钱行为提供资金账户，提供账户的人会被立案追诉，最高刑罚是处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。如遇类似的“跑分”平台时，请及时向公安机关提供详细情况进行举报。