“钱宝”非法吸收公众存款案，据江苏省南京市公安机关立案侦查，2012年以来，张小留等人依托钱宝网网绪平台，以完成“广告任务”可获取高额回报为诱饵，向社会公众吸收巨额资金，涉嫌非法吸收公众存款犯罪。目前，检机关已对主要犯雅嫌疑人批准逮浦。

　　“中晋公司”集资诈骗案，据上海市公安局立案侦查，2012年7月以来，徐勤等人利用中晋资产管理（上海）有限公司及关联公司，通过投放广告等方式进行公开宣传，以“中晋合伙人计划”名义设立虚假股权私票基金产品，非法吸收公众资金，涉嫌集资诈骗犯罪。为规避查处，有关涉案公司支付业务员高额返佣，由业务员向投资人承诺10-25%的年化收益。目前，法院已对该案开脏审理。

　　“龙炎公司”非法集资案，据浙江省杭州市公安局萧山分局立森侦查，2015年2月以来，杭州龙炎电子商务有限公司法定代表人黄定方等人在自有资金短缺并且明知返利模式必然亏损、无法持续履约的恬况下，以高额返利为诱饵，并以虚夸投资项目、虚假宣传公司上市等方法骗取投资人信任，向社会不特定人员骗取资金，涉嫌柴资诈骗犯罪、非法吸收公众存款犯罪。2018年1月8日，杭州市中级人民法院对该案作出了一审宣判。

　　“京金联公司”非法公众存款案，据湖北省武汉市公安局武吕区分局立案侦查，2014年6月以来，王灿等人利用京金联武汉网络服务有限公司及关联公司，以高额回报为诱饵，以告款项目和基金为名非法吸收公众资金，涉嫌非法吸收公众存款犯罪。目前，检察机关已对主要犯罪嫌疑人批准滋捕。

　　“一川币”组织、领导传销活动案，据广东省珠海市公安机关立案侦查，吴宗霖等人利用一川（澳门）国际有限公司及“幸福100云购在线”平台，以投资“一川币”并进行虚拟积分交易可获“静态奖金”、发展人员可获“动态奖金”等为诱饵，引诱人员参加，涉嫩组织、领导传销活动犯罪。目前，该案已移送检察机关审查起诉。

　　“中国人际网”组织、领导传销活动案，据广东省珠海市公安机关立案侦查，吴宗霖等人利用一川（澳门）国际有限公司及“幸福100云购在线”平台，以投资“一川币”并进行虚拟积分交易可获“静态奖金”、发晨人员可获“动态奖金”等为诱饵，引诱人员参加，涉嫩组织、领导传销活动犯罪。目前，该案已移送检察机关审查起诉。

　　“705”系列组织、领导传销活动案，据广西自治区南宁市公安局立案侦查，多个传销团伙在南宁市青秀区、兴宁区、西乡塘区一带活动，打看“纯资本运作”的幌子，以分发提成为诱饵，引诱参加者继续发晨他人参加，涉赚组织、领导传销活动犯罪。2017年11月，南宁公安机关组织开展集中行动，捣毁传销离点102个。目前，有关案件已移送检察机关审查起诉。